Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) para Bancos, Financeiras e Cooperativas de Crédito

Treinamento Online / Ensino à distância

Banco Central do BrasilConteúdo essencial para cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil, com fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

 

Público Alvo

Objetivo

Conteúdo Programático

Todos os funcionários e colaboradores da instituição.

Principais orientações sobre os procedimentos de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12, nas regulamentações do Banco Central do Brasil (Bacen) e nas melhores práticas nacionais e internacionais.

  • Introdução
  • Perspectiva histórica da lavagem de dinheiro
  • Origem da expressão “lavagem de dinheiro”
  • Tipificação penal da lavagem de dinheiro
  • Números da lavagem de dinheiro no Mundo
  • Números da lavagem de dinheiro no Brasil
  • Órgãos de combate à lavagem de dinheiro
  • Papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem de dinheiro
  • Crime de lavagem de dinheiro
  • Lavagem e Ocultação de bens direitos e valores
  • Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro
  • Terrorismo
  • Financiamento do terrorismo
  • Etapas da lavagem de dinheiro
  • Riscos da lavagem de dinheiro
  • Estudo de casos
  • Legislação Federal
  • Regulamentação do Banco Central do Brasil
  • Pilares da prevenção à lavagem de dinheiro
  • Cadastro de Clientes
  • Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
  • Programa “Conheça seu Cliente”
  • Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas
  • Reportes internos de prevenção à lavagem de dinheiro
  • Comunicações à UIF
  • Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro
  • Sanções administrativas e legais
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