Nesse e-book, você encontrará uma seleção dos marcos históricos que moldaram as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos dias de hoje, como as principais legislações, grupos e órgãos nacionais e internacionais e casos relevantes da história.
Principais legislações sobre o tema
Órgãos nacionais e internacionais
Casos mais relevantes da história
As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?
Quais os setores obrigados a identificar as PEPs e quais os seus respectivos reguladores?
O que diz a norma do COAF?
O que dizem Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores?
Quando devo e quando não devo comunicar uma PEP ao COAF?
As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?
PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de sua Instituição
Conclusão