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Histórico da Prevenção
à Lavagem de Dinheiro

Nesse e-book, você encontrará uma seleção dos marcos históricos que moldaram as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos dias de hoje, como as principais legislações, grupos e órgãos nacionais e internacionais e casos relevantes da história.

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Atualizado

Principais legislações sobre o tema

Exclusivo

Órgãos nacionais e internacionais

Indispensável

Casos mais relevantes da história

Conteúdo do Ebook

  • As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?

  • Quais os setores obrigados a identificar as PEPs e quais os seus respectivos reguladores?

  • O que diz a norma do COAF?

  • O que dizem Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores?

  • Quando devo e quando não devo comunicar uma PEP ao COAF?

  • As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?

  • PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de sua Instituição

  • Conclusão

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