Em breve: Plataforma online para a realização de processos de due diligence de fornecedores e prestadores de serviços.
A AML está desenvolvendo uma solução inovadora que irá te auxiliar a mitigar riscos financeiros e reputacionais relacionados a operações e transações com terceiros.
  • A sua instituição poderá inserir na plataforma dados cadastrais e financeiros de seus fornecedores e informações sobre a cadeia de participação societária ou acionária da empresa.
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  • Disponibilização de um questionário padrão de Compliance para os fornecedores da sua empresa.
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  • Integração com a base de dados do Risk Money Due Diligence.
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  • Score de risco do fornecedor
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A sua instituição poderá inserir na plataforma dados cadastrais e financeiros de seus fornecedores e informações sobre a cadeia de participação societária ou acionária da empresa.
Disponibilização de um questionário padrão de Compliance para os fornecedores da sua empresa.
Integração com a base de dados do Risk Money Due Diligence.
Score de risco do fornecedor

Como o Risk Money Integridade pode ajudar a sua instituição?

Quais são os diferenciais do Risk Money Integridade ?

__ Mitigar os riscos reputacional, financeiro e operacional.
__ Identificar fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos.
__ Descobrir passivos trabalhistas ou administrativos.
__ Verificar a idoneidade e reputação de uma determinada empresa.