Plataforma online para a realização de processos de Due Diligence de Colaboradores e Terceiros
Solução para auxiliar as empresas na adoção de procedimentos para a estruturação, execução e o monitoramento de Programas de Integridade.
  • Inclusão de registros de Colaboradores e Terceiros para avaliação de risco
  • +
  • Batimento dos registros com bases de informações reputacionais contendo mais de
    1 milhão de CPFs / CNPJs
  • +
  • Batimento dos registros com questionários de avaliação de risco
  • +
  • Classificação de Risco e Gerenciamento de Colaboradores e Terceiros
  • +
Inclusão de registros de Colaboradores e Terceiros para avaliação de risco
Batimento dos registros com bases de informações reputacionais contendo mais de
1 milhão de CPFs / CNPJs
Batimento dos registros com questionários de avaliação de risco
Classificação de Risco e Gerenciamento de Colaboradores e Terceiros

Como podemos contribuir com sua empresa

Nossos diferenciais

__ Auxílio no cumprimento da Lei 12.846/2013 (Anticorrupção) e Portaria nº 57/2019.

__ Mitigação de riscos regulatórios e reputacionais.

__ Interface com workflow para gerenciamento e manutenção de registros de Colaboradores e Terceiros.

__ Monitoramento das ações que envolvem os programas:
Conheça seu Funcionário - Know Your Employee (KYE);
Conheça seu Fornecedor - Know Your Supplier (KYS);
Conheça seu Parceiro - Know Your Partner (KYP).

__ Auxílio para identificação de situações suspeitas de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e outras infrações penais, através da geração de Red Flags.