Nossos Instrutores

Confira a Lista de Instrutores da AML

Alexandre Botelho
Alexandre Botelho
Alexandre Botelho
Especialista em PLD-FT

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Inspetoria, Prevenção a Fraudes, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance, inclusive em cargo de gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Reputacional e da AML Treinamentos, sendo que, nos últimos 10 anos, foi responsável pelo treinamento de dezenas de milhares de profissionais em centenas de instituições dos mais variados segmentos e portes, entre bancos, seguradoras, corretoras de valores e de câmbio, financeiras e cooperativas de crédito, entre outros. Foi o idealizador e responsável técnico pelo desenvolvimento da solução Risk Money Due Diligence, considerado o maior bureau reputacional da América Latina, e que contempla mais de 1 milhão de perfis de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com atividades ilícitas, políticas e/ou de alto risco. Também é autor de vários títulos sobre PLD-FT, Fraudes, Segurança Pessoal e Anticorrupção, os quais deram origem a uma ferramenta de Treinamento Online (EAD), disponível para os mesmos títulos. É membro do corpo docente da Fundação Dom Cabral (FDC), atuando em programas customizados desenvolvidos para clientes corporativos. Faz parte da equipe de idealizadores e fundadores do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD), além de contribuir com veículos de comunicação na concessão de entrevistas e na elaboração de artigos sobre estes temas.

Estela Gouveia
Estela Gouveia
Estela Gouveia
Especialista em PLD-FT

Formada em Tecnologia em Processamento de Dados e Licenciatura em Ciências. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas Comercial e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de investigação e comunicação de operações suspeitas. Docente na AML Consulting. Atualmente atua como Coordenadora de Compliance em seguradora de grande porte, onde é responsável por Compliance, PLD-FT, Anticorrupção, Sanções e Canal de Denúncias.

Geraldo Magela Siqueira
Geraldo Magela Siqueira
Geraldo Magela Siqueira
Especialista em PLD-FT

Administrador pós-graduado pela UNB - Universidade de Brasília, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil, com mais de 38 anos de trabalho dedicado à Instituição, sendo 32 anos na área de câmbio e capitais internacionais. Encerrou sua carreira como Secretário-Executivo, quando teve a oportunidade de coordenar, no âmbito da Autarquia, o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras. Acompanhou de perto a evolução cambial no Brasil nas últimas décadas, tendo participado da equipe que unificou o mercado de câmbio brasileiro em 2005 através de sua regulamentação. Palestrante e escritor, é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais - O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” – 2016, Editora Aduaneiras. Atualmente, é Presidente do Comitê de Riscos do BNDES, instituído na forma da Resolução nº 4.557, de 2017.

Honazi Farias
Honazi Farias
Honazi Farias
Especialista em PLD-FT

Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos Cursos de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance da FIA.Atuou por mais de 26 anos no Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro, Desvio de Recursos Públicos, Crimes contra o Patrimônio de Instituições Financeiras e Empresas Públicas da União, quando exerceu o Cargo de Delegado de Polícia Federal. Foi Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Estado de Tocantins , Chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais no Estado do Espírito Santo e Coordenador de Controle Migratório e Segurança Aeroportuária no Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP. Expert em Forensic Investigation, Entrevistas e Interrogatório, Gerenciamento de Crises, Planejamento Estratégico, e Planejamento Operacional.

Joaquim da Cunha Neto
Joaquim da Cunha Neto
Joaquim da Cunha Neto
Especialista em PLD-FT

Formado em Direito, com MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Curso Superior de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra (ESG). Profissional do Sistema Financeiro, trabalhou por 23 anos na Caixa Econômica Federal e por 17 no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF/MF), onde ocupou os cargos de Coordenador-Geral de Inteligência Financeira, de Coordenador-Geral de Supervisão e de Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão. Ocupou os cargos de Conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e é também Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Mario Fernandes Pereira Junior
Mario Fernandes Pereira Junior
Mario Fernandes Pereira Junior
Especialista em PLD-FT

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Banking e Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance. Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos, com foco em atividades de prevenção à lavagem de dinheiro nos últimos 15 anos. Atualmente, ocupa cargo de especialista em atos ilícitos no Itaú Unibanco. Possui experiência em gestão de equipes e na construção de ferramentas e regras de monitoramento, bem como em registro e tratamento de ocorrências. Também é membro da Comissão de Certificação do IPLD.

Sidnei Soares
Sidnei Soares
Sidnei Soares
Especialista em PLD-FT

Bacharel em Ciências Contábeis com MBA em Finanças pela FIA-USP e cursos de Compliance pela Baker & Hostetler, LEC e FGV-SP. Possui mais de 30 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Auditoria, Compliance, Controles Internos, Prevenção à Fraude, PLD-FT e Anticorrupção. Ministra treinamentos sobre Prevenção à Fraudes e PLD-FT.

Silvio Branco
Silvio Branco
Silvio Branco
Especialista em PLD-FT

Bacharel em Processamento de Dados e Direito e pós-graduando em Direito Tributário. Atua há mais de duas décadas na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, prestando consultoria a diversas instituições financeiras nas rotinas de inspeção remota (SISCOM e FRIDs). Docente na AML Consulting.