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06 de dezembro de 2019

CVM atualiza norma sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de capitais

Abordagem Baseada em Risco é uma das novidades


26 de novembro de 2019

Lava Jato Rio pede que Tribunal mantenha bloqueio de R$ 150 mi por fraudes no PAC-Favelas

Nesta terça, 26, Tribunal Regional Federal da 2.ª Região julga recursos de cinco executivos e de uma construtora


26 de novembro de 2019

Investigado por pirâmide financeira, alvo de dois mandados de prisão no Brasil leva vida de luxo em Dubai

Com nome artístico de Danilo Dubaiano, investigado por golpe através de site de apostas esportivas investe na carreira musical e nega ter cometido crime. Vítimas relatam perda de dinheiro.


26 de novembro de 2019

Investigado por pirâmide financeira, alvo de dois mandados de prisão no Brasil leva vida de luxo em Dubai

Com nome artístico de Danilo Dubaiano, investigado por golpe através de site de apostas esportivas investe na carreira musical e nega ter cometido crime. Vítimas relatam perda de dinheiro.


25 de novembro de 2019

Justiça manda prender novamente Roberto Gonçalves, ex-gerente da Petrobras condenado na Lava Jato

Gonçalves foi alvo e preso na 39ª fase da Operação Lava Jato em março de 2017 e havia deixado a prisão em 13 de novembro.


25 de novembro de 2019

Operação Chek-Out: 11 são presos e R$ 63 mil apreendidos na região de Ribeirão Preto, SP

Presos em Ribeirão, Franca (SP), São Carlos (SP) e Taquaritinga (SP) são suspeitos de agir em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Gaeco e PM cumpriram 24 mandados de busca.