Você sabia que a AML Consulting possui um sistema completo de prevenção à lavagem de dinheiro, em conformidade com a Metodologia de Abordagem Baseada em Risco?
Risk Money Monitor:
Sistema de monitoramento de cadastros e operações para detecção de situação suspeita de lavagem de dinheiro, contendo:
– Score de risco para cada alerta gerado, resultantes da composição das regras para detecção de situação suspeita e das listas restritivas contidas no sistema;
– Parametrização das regras de geração de alertas, incluindo a customização do score de risco de cada regra;
– Comunicações ao Coaf – automáticas ou resultantes da deliberação do Comitê Executivo;
– Identificação de clientes incluídos em listas restritivas oficiais com score de risco;
– Workflow customizado dos processos de análise, investigação, deliberação e comunicação;
– Interface otimizada para elaboração de dossiês.
Risk Money Database:
Com mais de meio milhão de perfis cadastrados, o Risk Money Database é o maior e mais completo banco de dados para mitigação de risco reputacional do país, contendo:
– Score de Risco de cada perfil;
– Identificação de CPF/CNPJ dos perfis cadastrados;
– Mais de 200 mil Pessoas Politicamente Expostas;
– Mais de 360 mil perfis de pessoas e organizações envolvidas em crimes econômicos e infrações penais divulgadas na mídia ou através da determinação de seus sócios e empresas;
– Perfis de pessoas jurídicas para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.
