Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FTP e Compliance Anticorrupção.
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Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
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Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
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Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
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Realize processos de due diligence de colaboradores, clientes, parceiros, colaboradores e terceiros alinhados Lei nº 12.846, à Portaria nº 57/2019 e às melhores práticas do segmento de Consórcios.
Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FT e Compliance Anticorrupção
Monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo
Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas
Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FTP e Compliance Anticorrupção.
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