Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais. Solução da parceira Integrity, uma empresa AML Group.

Benefícios

Gestão da Integridade para cumprimento da Lei Anticorrupção
(Lei nº 12.846)

Score de Risco personalizado seguindo critérios da empresa

Criação de
relatórios gerenciais
e analíticos

Apoio para Avaliação de Efetividade e em Programas de Conhecimento

Diferenciais

Score de Risco personalizado seguindo critérios da empresa
Criação de relatórios gerenciais e analíticos
Apoio para Avaliação de Efetividade e em Programas de Conhecimento
Diferenciais
Prevenção contra multas e sanções
Diminuição de risco de imagem
Gerenciamento do Relacionamento com Clientes, Funcionários, Fornecedores, Parceiros e Prestadores de Serviços
Auxílio nos Programas de Conhecimento (KYE, KYS e KYP)
Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)
Integração automatizada com banco de informações reputacionais robusto
Possibilidade de inclusão de outras fontes de informação
Integração com Canal de Denúncias
Calibragem de regras de acordo com os critérios de risco da instituição

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Diferenciais

MAIS DE 2 MILHÕES

de registros de registros reputacionais

PERFIS COM 99%

de assertividade na atribuição do CPFe CNPJ

MAIS DE 26 MIL

fontes monitoradas

1.205.952 MILHÃO

de registros em Lista PEP

1.956.228 MILHÃO

de perfis de pessoas físicas e jurídicas com pontuação de risco

674.920 PERFIS

envolvidos em crimes econômicos

26.049 PERFIS

identificados na Lava Jato

68.821 PERFIS

citados em operações da Polícia Federal

1.149 OPERAÇÕES

da Polícia Federal cadastradas

SCORE DE RISCO

de todos perfis para classificação interna: Clientes, Funcionários, Fornecedores, Parceiros e Prestadores de Serviços

PLATAFORMA CUSTOMIZADA

de acordo com segmento, produtos e a estrutura organizacional da empresa

Informações monitoradas pela tecnologia Integrity4All

Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes econômicos e patrimoniais.

Lista PEP

Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de Pessoas Expostas Politicamente, monitorados e atualizados em tempo real.

Listas Restritivas Internacionais

Banco com listas de órgãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e de organizações internacionais com registros de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o terrorismo e crimes financeiros.

Consultas em Diários Oficiais

Banco para consulta integrada em Diários Oficiais com informações de pessoas processadas em ações governamentais.

Informações Socioambientais

Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em Crimes Ambientais ou Sociais, e informações desabonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental.

Informações monitoradas pela tecnologia de Gestão da Integridade

Módulo 1 - Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes econômicos / patrimoniais.

Módulo 2 - Lista PEP

Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de Pessoas Expostas Politicamente, monitorados e atualizados em tempo real.

Módulo 3 - Listas Restritivas Internacionais

Banco com listas de órgãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e de organizações internacionais com registros de pessoas envolvidas, direta ou indiretamento, com o terrorismo e crimes financeiros.

Módulo 4 - Consultas em Diários Oficiais

Banco para consulta integrada em Diários Oficiais com informações de pessoas processadas em ações governamentais.

Módulo 5 - Informações Socioambientais

Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em Crimes Ambientais ou Sociais, e informações abonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental.

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Com o AML INTEGRIDADE, seu time calcula os riscos reputacionais relacionados a fornecedores e parceiros comerciais, e toma decisões mais assertivas com funcionalidades exclusivas da solução. Entre em contato com nossa equipe para descobrir os recursos ideais para a sua empresa.

WhatsApp:
+55 (11) 97096-4186

Telefone:
+55 (11) 5013-3390

E-mail:
contato@amlconsulting.com.br

Benefícios

Diferenciais

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Diferenciais

de registros de registros reputacionais

de assertividade na atribuição do CPFe CNPJ

fontes monitoradas

de registros em Lista PEP

de perfis de pessoas físicas e jurídicas com pontuação de risco

envolvidos em crimes econômicos

identificados na Lava Jato

citados em operações da Polícia Federal

da Polícia Federal cadastradas

de todos perfis para classificação interna: Clientes, Funcionários, Fornecedores, Parceiros e Prestadores de Serviços

de acordo com segmento, produtos e a estrutura organizacional da empresa

Informações monitoradas pela tecnologia Integrity4All

Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Lista PEP

Listas Restritivas Internacionais

Consultas em Diários Oficiais

Informações Socioambientais

Informações monitoradas pela tecnologia de Gestão da Integridade

Módulo 1 - Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Módulo 2 - Lista PEP

Módulo 3 - Listas Restritivas Internacionais

Módulo 4 - Consultas em Diários Oficiais

Módulo 5 - Informações Socioambientais

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