1 – Conheça o seu cliente, o seu fornecedor e o seu funcionário
Para avaliar a idoneidade de seus clientes e das pessoas com as quais se relaciona, é fundamental conhecer com quem a sua empresa está fazendo negócios.
2 – Otimize o tempo da sua equipe
A ferramenta auxilia as equipes de Compliance e PLD-FT a aumentar a produtividade da área e a alcançar os melhores resultados.
3 – Informe-se melhor para a tomada de decisões
O conteúdo filtrado por nossa equipe é apurado de forma rigorosa e se baseia em mais de 25 mil fontes de informações.
4 – Mantenha-se em conformidade com os órgãos reguladores
Ter acesso a uma plataforma de Due Diligence é muito importante para estar de acordo com as diretrizes e recomendações do Banco Central, GAFI, Coaf e outras entidades públicas.
5 – Utilize as melhores práticas do mercado
A Metodologia de Abordagem em Risco (ABR), diretriz recomendada pelo GAFI, é fundamental para assegurar que as medidas de controle da área sejam maiores do que os riscos identificados, como a utilização do score de risco.
Quer conhecer a ferramenta da AML Consulting? Saiba como a plataforma Risk Money Due Diligence pode ajudar a sua empresa clicando aqui.
Ou entre em contato conosco: 55 11 5013 3390 | 55 11 5011 5956 | contato@amlconsulting.com.br
