Você está preparado(a) para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo?
Conhece profundamente a origem das preocupações com estes temas e quais foram as iniciativas adotadas em âmbito mundial para preveni-los?
Para responder estas e diversas outras questões consideradas cruciais para qualquer profissional que atua na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, a AML Consulting oferece o mais completo e abrangente curso do país, voltado para os mercados financeiro, de capitais, segurador e demais setores abrangidos por lei.
Objetivo
Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, normas e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações adequadas aos níveis de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos relatórios de inteligência financeira a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.
Conteúdo Programático
O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.
Módulo I – Aspectos conceituais
Módulo II – Legislação Federal
Módulo III – Regulamentação BC
Módulo IV – Regulamentação BC (Câmbio)
Módulo V – Regulamentação CVM
Módulo VI – Regulamentação Susep
Módulo VII – Melhores práticas de PLD-FT
Módulo VIII – Ações de PLD-FT durante o ciclo de relacionamento com o cliente
Módulo IX – Exercício para fixação e avaliação de aprendizado
Datas
Turma diurna (09h às 18h)
01/10 a 05/10
Turma noturna (18h30 às 22h30)
05/11 e 07/11
12/11 e 14/11
19/11 e 21/11
26/11 e 28/11
03/12 e 05/12
Carga horária
40 horas
Investimento
R$ 4.600 – Inscrições até 21/09/2018
R$ 5.100 – Inscrições a partir de 21/09/2018
R$ 4.600 – Inscrições até 26/10/2018 (Noturno)
R$ 5.100 – Inscrições a partir de 26/10/2018 (Noturno)
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