Janeiro
Moro amplia equipes contra lavagem de dinheiro e crime organizado
Novos procedimentos nos contratos do BNDES buscam prevenir corrupção e lavagem de dinheiro
BC propõe novas regras para controle de lavagem de dinheiro
Fevereiro
Lavagem de dinheiro representa 45% dos crimes de corrupção, aponta pesquisa do CNJ
Março
Governo institui política de ‘compliance’ para prevenir e reduzir práticas de corrupção no DF
Publicada a lei que dispõe sobre bloqueio de bens de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo
Ex-presidente é preso pela Lava Jato por crime de lavagem de dinheiro
Abril
Operação ‘Aplique’ da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em SP e MS
Maio
Governo inaugura Centro Integrado de Inteligência, com foco no combate a organizações criminosas
Junho
Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, IPLD, promove o 1º Congresso de PLD-FT
Operação ‘Tergiversação’ desmonta esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na sede da PF no Rio
Julho
Operação ‘Pinel’, contra fraudes em benefícios previdenciários, cumpre 26 mandados na Bahia
COAF colabora com mega operação contra lavagem de dinheiro com Bitcoin
Agosto
Governo conclui MP que transfere Coaf para Banco Central
2° Fase da Operação Tritão combate esquema de fraudes em licitações da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP
Setembro
Operação ‘ Carotenóides’ investiga lavagem de dinheiro no Governo do Tocantins
66º Fase da Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros e gerentes do Banco do Brasil
MPF pede investigação de servidores do MEC por fraudes
Outubro
Cartórios deverão informar ao COAF suspeita de lavagem de dinheiro
Operação da PF investiga suposta participação de senador em leilões públicos, com o objetivo de ocultar recursos de origem ilícita
Novembro
Ex-governador do Paraná é denunciado por lavagem de dinheiro e obstrução
Operação Elétron mira ex-diretor da Aneel por suposto recebimento de propinas
Dezembro
Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central
CVM atualiza norma sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de capitais
70ª fase da Lava Jato mira contratos de afretamento de R$ 6 bi da Petrobrás
A AML entra na etapa final de desenvolvimento do Risk Money Integridade, a ser disponibilizado para o mercado no início de 2020
