O combate à corrupção e lavagem de dinheiro nunca esteve tão em alta quanto agora. A busca por programas de compliance eficientes e a adesão de empresas a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo cresce a cada dia. Com foco nesse mercado, a AML Risco Reputacional organizou dois webinares voltados ao que existe de mais avançado em soluções para PLD/FT e Programas de Integridade.
O primeiro, realizado no dia 23/06 às 14h, aborda as tecnologias para apoio à aplicação da ABR na PLD/FT. Nele, grandes especialistas do mercado abordarão, de modo conceitual e prático, a metodologia de Abordagem Baseada em Risco, 1ª Recomendação do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) às instituições envolvidas na PLD-FT.
Os participantes serão atualizados sobre a implicação legal da ABR segundo os principais órgãos reguladores nacionais, além de tópicos como classificação de risco no onboarding, monitoramento transacional para geração de alertas, novas regulamentações e a importância do uso de soluções tecnológicas, com cases de sucesso.
O segundo webinar, marcado para 30/06 às 10h, tem como objetivo demonstrar as principais tecnologia e soluções para compliance e programas de integridade. Profissionais gabaritados no assunto vão expor o que há de mais relevante sobre políticas e procedimentos, classificação de risco e gerenciamento, auxílio nos programas de conhecimento (KYE, KYS e KYP) e ferramentas otimizadoras de processos – entre outros temas.
Voltados a todas as organizações que zelam pela eficiência interna de gestão de riscos regulatórios e reputacionais, os webinares da AML vão ao encontro de instituições que buscam ainda um desenvolvimento de seus valores, adotando o combate a práticas ilícitas e atendendo às exigências legais, normativas e éticas dentro das políticas do seu negócio.
Clique aqui para participar dos webinares:
23/06 – Tecnologias para apoio à aplicação da ABR na PLD-FT – às 14h00
30/06 – Tecnologia e soluções para Compliance e Programas de Integridade – às 10h00
