Nesta terça-feira, 28/03/2017, iniciou-se o Curso Avançado de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD-CFT promovido pela AML Consulting em São Paulo.
O curso acontece há sete anos e é o mais avançado do mercado, pois aborda os aspectos teóricos e práticos necessários para a excelência nas atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, bem como oferece exercícios práticos que simulam a elaboração de dossiês com base na avaliação dos perfis de clientes e de suas transações financeiras. Além disso, as turmas contam com um número de vagas reduzido para que o acompanhamento educacional seja assertivo e eficaz para todos os participantes.
Os profissionais que atuam na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo necessitam de capacitações de qualidade e constantes atualizações em relação à legislação e às normas de mercado.
A qualificação de colaboradores do segmento econômico e financeiro é primordial para a efetivação de ações que evitem não apenas a lavagem de dinheiro, mas, sobretudo o zelo pela imagem reputacional da instituição.
De acordo com as inscrições na turma deste ano, houve um aumento de 61% na procura pelo curso, o que mostra o quanto as instituições estão atentas às regulamentações vigentes e as melhores práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
