Colaboradores capacitados são essenciais para que as empresas que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) cumpram com as as exigências legais dos órgãos reguladores. Para isso, é importante que cada profissional seja capacitado em todas as normativas sobre o tema PLD/FT, regulamentações específicas e melhores práticas nacionais e internacionais.
De acordo com a resolução 21/2012 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), os treinamentos de PLD/FT devem ser aplicados e revalidados anualmente, para que sejam revistas mudanças nas regras, novas formas de lavagem de dinheiro e modalidades recentes de casos.
Para auxiliar as instituições, a AML Risco Reputacional, líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, oferece pacotes com cursos avançados de PLD/FT, treinamentos online para a plataforma EAD customizados e palestras e cursos feitos de acordo com a demanda do cliente.
Curso Avançado de PLD/FT
Com base na formação dos colaboradores envolvidos com a área de PLD/FT, o curso avançado de PLD/FT da AML oferece conteúdos necessários para preparar e aperfeiçoar os conhecimentos de quem precisa identificar e reportar operações suspeitas ao COAF, bem como as melhores práticas de mercado para controles internos, aplicação de metodologias e utilização das ferramentas para o monitoramento de transações e clientes.
Treinamentos Online Customizados
Com a possibilidade de ser executado no tempo do cliente, os treinamentos online de PLD/FT foram desenvolvidos com linguagem de fácil entendimento, tornando a experiência eficiente e agradável. Eles são customizados de acordo com o segmento da instituição, divididos entre bancos e financeiras, corretoras de câmbio e correspondentes cambiais, seguradoras e corretores, cooperativas de crédito, cartórios/notários, entre outros.
Os treinamentos podem contar com o uso da plataforma de EAD da AML, com fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
Cursos e Palestras Customizados
A AML oferece ainda cursos e palestras ministrados por especialistas e segmentados para os setores obrigados – regulados por Banco Central, CVM, SUSEP e demais órgãos reguladores.
Quer saber como a AML pode auxiliar a sua empresa para a capacitação em PLD/FT? Entre em contato com nossos especialistas.
