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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Resolução 3.954/11 e novas normas do Bacen

Correspondentes Bancários (CORBANS)

CARGA HORÁRIA

Duração de 45 minutos

PÚBLICO ALVO

Correspondentes Bancários

OBJETIVO: Treinamento Online com conteúdo essencial aos correspondentes bancários (CORBANS) para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) – Resolução 3.954/11, Circular 3.978/20, Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

  • Introdução;
  • Deveres e Responsabilidades;
  • Sistema de PLD-FTP no Brasil;
  • Procedimentos de PLD-FTP;
  • Conheça seu Cliente;
  • Fluxo dos Recursos;
  • Beneficiário Final – Donos do Negócio;
  • Correspondentes no contexto da PLD-FTP;
  • Considerações Finais;
  • Objetivo;
  • Conceito e Tipificação Legal;
  • Responsabilidade das Instituições Financeiras;
  • Pilares de PLD-FTP;
  • PEP – Pessoas Expostas Politicamente;
  • Indícios de Crime;
  • Responsabilidade Sócioambiental;
  • Casos Práticos;

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Entre em contato conosco para entender como o Treinamento Online de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Correspondentes Bancários pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.

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