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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Cooperativas de Crédito

CARGA HORÁRIA

Duração de 45 minutos

PÚBLICO ALVO

Todos os colaboradores
da instituição.

OBJETIVO: Treinamento Online com conteúdo essencial para o segmento de Cooperativas de Crédito no cumprimento das regulamentações específicas do Bacen sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) – Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

  • Conceito de lavagem de dinheiro;
  • Terrorismo e o seu financiamento;
  • Legislação federal (Leis 9.613/98 e 12.683/12);
  • Procedimentos de “Conheça seu Cooperado” – Know Your Customer (KYC);
  • Exemplos de situações suspeitas (Carta Circular BACEN 4.001/20);
  • Comunicações ao COAF;
  • Sanções administrativas e legais.
  • Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
  • Etapas da lavagem de dinheiro;
  • Regulamentações BACEN (Enfoque especial na Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001);
  • Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
  • Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
  • Reportes qualificados aos órgãos internos de prevenção;
  • Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro;

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