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Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
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Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
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Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
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Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.

SAIBA MAIS

Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
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Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
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Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
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Banco de informações reputacionais mais completo e atualizado em tempo real. A tecnologia AML Due Diligence agrega dados estruturados que auxiliam na avaliação de risco reputacional.

Benefícios

Lista PEP atualizada de acordo
instituições reguladoras

Lista PEP atualizada de acordo instituições reguladoras

Menos de 10% de
falsos positivos

Informações estruturadas para
consultas onboarding

Informações estruturadas para consultas onboarding

Prevenção contra
multas e sanções

Prevenção contra fraudes na concessão de crédito e de financiamento

Diminuição de
risco de imagem

Diferenciais

Mais de 2 milhões de registros reputacionais
1.746.501 perfis classificados com CPF ou CNPJ
Perfis com 99% de assertividade na atribuição do CPF/CNPJ
Score de risco de todos perfis para classificação interna de risco
Menos de 10% de falsos positivos
Mais de 26 mil fontes monitoradas
Personalização de acordo com o segmento, os produtos e a estrutura organizacional da empresa
Registro de mídia dos últimos 5 anos para análise do histórico de parceiros, clientes e prestadores sob a ótica da responsabilidade socioambiental (Parâmetros de ESG).

Módulos

A AML Due Diligence comporta módulos informacionais estruturados, com atualização em tempo real, que auxiliam as empresas nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e mitigação de riscos de imagem.

1 Mídias Tratadas e Listas de Sanções Nacionais

Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes antecedentes à lavagem de dinheiro.

2 Lista PEP Nacional

Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de pessoas expostas politicamente e relacionados, monitorados e atualizados em tempo real a partir de listas.

3 Listas Restritivas Internacionais

Monitoramento de listas que auxiliam na mitigação do risco de imagem e envolvimento atividades internacionais ligadas ao financiamento ao terrorismo

4 Consultas em Diários Oficiais

Módulo para consulta integrada em Diários Oficiais de possíveis processos judiciais de clientes e parceiros.

Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em crimes ambientais ou sociais, e informações abonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental (ESG).

Módulo Processos Judiciais

Trata-se de um módulo para consulta integrada a processos judiciais, cujas informações são coletadas diariamente nos tribunais de justiça do Brasil e organizadas de forma a facilitar as análises a serem realizadas.

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O AML DUE DILIGENCE também foi pensado para auxiliar o seu negócio de forma personalizada.
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