Série Background Check: 05 – Bancos correspondentes no exterior
A globalização diminuiu a distância entre os países e impôs um novo ritmo à economia mundial. A partir dela, foi possível a intensificação dos negócios
Conheça nossos propósitos
e valores.
Conheça as diversas
áreas em que atuamos.
Conheça os líderes
de nossa equipe.
Conheça nossos
parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Para saber mais sobre nossos produtos e serviços,
envie uma mensagem com a sua solicitação.
A globalização diminuiu a distância entre os países e impôs um novo ritmo à economia mundial. A partir dela, foi possível a intensificação dos negócios
Por: Edgard Rocha, advogado e sócio do escritório Cim Rocha Advogados Série Paraíso Fiscal: 06 – A Suíça e o sigilo bancário O país, exemplo
Preparamos para você um e-book que visa apresentar e organizar as áreas e atividades que constituem a espinha dorsal da gestão de riscos.
Dentro da dinâmica do mercado financeiro, o conceito de parceiros está diretamente relacionado ao papel dos correspondentes no país, ou correspondentes cambiais, quando se tratam
Por: Edgard Rocha, advogado e sócio do escritório Cim Rocha Advogados Série Paraíso Fiscal: 05 – Os principais Paraísos Fiscais e a Lista Negra Existem
Você sabe qual a importância de usar sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e parceiros?
No âmbito da prevenção à lavagem de dinheiro, as instituições financeiras são obrigadas a implementar políticas, procedimentos e controles internos destinados a prevenir a sua
Por: Edgard Rocha, advogado e sócio do escritório Cim Rocha Advogados Série Paraíso Fiscal: 04 – Formas de Paraísos Fiscais Existem três tipos de paraísos
Umas das ações mais importantes para a prevenção do risco reputacional envolve a realização de pesquisas que tenham por objetivo avaliar, constantemente, a idoneidade dos