blog

O aperfeiçoamento das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo deve ser estimulado continuamente. Por essa razão, as

Certo dia, uma pintura avaliada em US$ 100 chegou ao aeroporto internacional JFK, em Nova Iorque, e foi liberada sem qualquer restrição, uma vez que,

O tema investigação interna ganhou destaque na mídia com as notícias sobre as empresas envolvidas em esquemas de corrupção. Petrobras, Odebrecht e BTG Pactual são

Em 2012, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) revisou as suas recomendações para a prevenção

Muitas projeções sobre a carreira do futuro apontam para funções relacionadas à tecnologia. A informática é uma das ciências mais proeminentes e o computador está

As recomendações do GAFI são nítidas sobre a importância da Abordagem Baseada em Risco (ABR) como uma maneira eficiente para combater os crimes de lavagem

O custo da corrupção já não é só do Brasil. Muitas empresas estão gastando mais em função de um aumento em suas despesas justamente por

A função do Compliance nas grandes empresas é recente, não tem mais de 20 anos. Surgiu de acordo com a necessidade de as instituições ampliarem