5 práticas para a prevenção ao risco de integridade
A integridade é um princípio fundamental da boa governança corporativa, uma estratégia eficaz no combate à corrupção, fraudes e desvios de conduta dentro das instituições
Conheça nossos propósitos
e valores.
Conheça as diversas
áreas em que atuamos.
Conheça os líderes
de nossa equipe.
Conheça nossos
parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Para saber mais sobre nossos produtos e serviços,
envie uma mensagem com a sua solicitação.
A integridade é um princípio fundamental da boa governança corporativa, uma estratégia eficaz no combate à corrupção, fraudes e desvios de conduta dentro das instituições
Prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo exige das instituições financeiras uma série de medidas, quem trabalha na área de PLD-FT as conhece bem.
O crime de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são temas complexos. Por isso, as instituições que atuam no setor financeiro são desafiadas, diariamente, a
O risco financeiro de uma empresa está relacionado às perdas envolvendo suas transações comerciais. Elas podem ser motivadas por erros humanos, fraudes, deficiências em processos
Quem atua nas áreas de PLD-FT e Compliance conhece bem os desafios enfrentados pelas empresas, especialmente as do setor financeiro, para atender às determinações impostas pelas leis que tratam do combate
Em agosto de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou um novo marco para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao
A importância do Programa de Integridade para as empresas está totalmente atrelada à proteção e possível exposição na mídia por envolvimento em atos de corrupção,
A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma metodologia que permite que as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FTP)
A Avaliação Interna de Risco é um dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro exigidos pelos principais órgãos reguladores. Prevista na Circular 3.978/20 do BACEN,