Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Para saber mais sobre nossos produtos e serviços,
envie uma mensagem com a sua solicitação.
Texto originalmente publicado em mar/20 e atualizado em out/21 Por lei, instituições do Sistema Financeiro Brasileiro, como bancos, corretoras de valores e seguradoras, são obrigadas
Edgard Rocha. Advogado, Mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV-SP, Diretor Jurídico da AML Risco Reputacional e Sócio do Rocha Teider Advocacia e Consultoria. A
A lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, foi criada em 2013 e, a partir dela, determinou-se a responsabilização de empresas pela prática de atos contra
Em contraponto ao aparente enfraquecimento da Operação Lava Jato, nunca houve uma mobilização tão grande das instituições brasileiras na luta pela prevenção à lavagem de
Apesar de estar em vigor desde fevereiro de 2011, a Resolução 3.954 do Conselho Monetário Nacional (CMN), publicada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), não é
O termo “Responsabilidade Socioambiental” é relativamente novo. Entretanto, as discussões acerca do tema no âmbito empresarial tiveram início já nos anos 70, a partir da
Nelson Rodrigues de Oliveira* Quando o Banco Central do Brasil lançou a Consulta Pública n° 70/2019, em 17 de janeiro daquele ano, quem imaginaria que
Procedimentos que visam o combate à corrupção tiveram início em 2013, com a Lei 12.846, conhecida como lei Anticorrupção, que prevê a responsabilização administrativa e
Em vigor desde 11 de junho de 2019, a Resolução nº 31 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que disciplina procedimentos a serem
