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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Curso e Palestra - Aspectos teóricos e práticos

CARGA HORÁRIA

A combinar, de acordo com a
necessidade da instituição.

PÚBLICO ALVO

Profissionais responsáveis pelas
áreas de Compliance, Prevenção
à Lavagem de Dinheiro e
Gestão de Riscos

OBJETIVO: O curso concilia, de forma equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam nas atividades de PLD-FTP, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais relativos ao tema, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado para controles internos, aplicação de metodologias e utilização das ferramentas para o monitoramento de transações e clientes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

Parte I – Reforçando Conceitos

  • Perspectiva histórica da lavagem de dinheiro
  • Tipificação penal do crime de lavagem de dinheiro
  • Ocultação de bens, direitos e valores
  • Terrorismo e o seu financiamento
  • Riscos da lavagem de dinheiro (Risco Legal e Risco Reputacional)
  • Origem da expressão “lavagem de dinheiro”
  • Conceito de lavagem de dinheiro
  • Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro
  • O papel do mercado financeiro no combate à lavagem de dinheiro

Parte II – Legislação e Regulamentação

  • Legislação Federal (Leis 9.613/98, 12.683/12 e 13.260/16)
  • Cadastro de Clientes (permanentes e eventuais)
  • Programa “Conheça seu Cliente” – Know Your Customer (KYC)
  • Casos reais envolvendo operações de crédito, financiamento e investimento
  • Sanções administrativas e legais
  • Pilares dos programas de PLD-FTP
  • Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)
  • Operações e situações atípicas e/ou suspeitas (Carta-Circular 3.542/12)
  • Reportes aos órgãos internos de controle Comunicações ao COAF (COE e COS)

Inscreva-se agora!

Entre em contato conosco para entender como o Curso e Palestra de PLD-FTP pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais.

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