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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – CVM 50/2021

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

CARGA HORÁRIA

Duração de 45 minutos

PÚBLICO ALVO

Todos os colaboradores
da instituição.

OBJETIVO: Treinamento Online – em vídeo ou texto – com conteúdo essencial para o cumprimento da Resolução CVM 50/2021 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP), igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

  • Introdução a respeito da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
  • Etapas da Lavagem de Dinheiro
  • Direcionamentos de PLD-FTP (Resolução CVM 50/2021)
  • Situações e operações suspeitas
  • Comunicações ao COAF
  • Sanções
  • Órgãos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
  • Infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro
  • Legislações federais a respeito do tema
  • Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
  • Reportes internos de PLD-FTP
  • Fluxo das ações de PLD-FTP

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