Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos
e semanais para o mercado.
A gestão de riscos relacionados a Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) é um tema central no universo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento
A implementação de programas eficazes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas (PLD-FTP) depende de um
Identificar e monitorar Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) é uma etapa fundamental para as empresas que desejem ter sucesso em seus programas Prevenção à Lavagem de Dinheiro
A adoção de práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance) tornou-se uma necessidade estratégica para as instituições. Afinal, as práticas ESG ajudam as empresas a
A prevenção à lavagem de dinheiro é cada vez mais uma prioridade para instituições em todo o mundo, especialmente para aquelas que lidam com altos
Estamos em um momento no qual a conformidade legal e a prevenção de riscos são importantíssimas para a integridade e a continuidade dos negócios. Nesse
Listas Restritivas nacionais e internacionais: O que são? Em um momento no qual a integridade financeira e a conformidade regulatória são essenciais para qualquer instituição,
A segurança e a confiabilidade são essenciais para o sucesso de qualquer empresa no contexto corporativo. Em um cenário onde fraudes, práticas ilícitas e riscos
Em fase de estudo no Brasil, a novidade tem diversas utilizações e peculiaridades que demandam atenção redobrada Real digital é o nome escolhido para a
Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.
