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O combate à corrupção é uma responsabilidade mundial, por isso, foi escolhida, em âmbito internacional, uma data para este tema, o dia 09 de dezembro.

Quando parar? Como já ficou claro, não existem dúvidas sobre a obrigatoriedade das ações de due diligence de clientes; porém, uma questão que ainda não

De acordo com o Banco Central, as Corretoras de Câmbio atuam, exclusivamente, no mercado de câmbio, intermediando operações entre clientes e bancos ou comprando e

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Todos sabem que o mercado segurador é um dos mais visados para a prática de fraudes, o que acaba exigindo que as empresas do setor

Quem analisar? Como esclarecido na primeira parte desta série, o “Programa Conheça” é uma metodologia para a realização de ações de “Due Diligence”. Entretanto, com

O termo “due diligence” deriva do conceito do Direito Romano “diligentia quam suis rebus”, ou seja, a diligência (cuidado) de um cidadão em gerenciar as

É de conhecimento geral que a lavagem de dinheiro é um problema antigo. Desta forma, as instituições reguladoras do sistema financeiro desenvolveram, e ainda desenvolvem,

Você está preparado(a) para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo? Conhece profundamente a origem das preocupações com estes temas