Real digital: como a moeda pode impactar as operações de PLD?
Em fase de estudo no Brasil, a novidade tem diversas utilizações e peculiaridades que demandam atenção redobrada Real digital é o nome escolhido para a
Conheça nossos propósitos
e valores.
Conheça as diversas
áreas em que atuamos.
Conheça os líderes
de nossa equipe.
Conheça nossos
parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Conteúdos exclusivos
e semanais para o mercado.
Em fase de estudo no Brasil, a novidade tem diversas utilizações e peculiaridades que demandam atenção redobrada Real digital é o nome escolhido para a
Profissionais de PLD estão resguardados em sua atividade; saiba por quê Depois de virar o mundo de cabeça para baixo, a digitalização tem se assentado
Sem compromisso, planejamento e dados sólidos, o marketing de práticas ESG é insustentável Não importa quão popular o seu produto, ou quão cobiçado o seu
Todos os anos, as instituições financeiras reguladas por Banco Central do Brasil, Susep, Previc e CVM precisam emitir os seus Relatórios de Avaliação de Efetividade
A AML Risco Reputacional acaba de lançar seu novo módulo de Due Diligence: Processos Judiciais, a peça que faltava para cobrir de ponta a ponta
Lei foi um “salto evolutivo” para prevenção e combate à corrupção no Brasil No Brasil, por mais meticulosa que seja a implementação de uma lei,
Tentativa de burlar princípios ESG pode respingar até em quem os leva a sério! O ESG está por toda parte. A preocupação com questões ambientais,
O que não se pode perder de vista antes, durante e após a realização da AIR Se você chegou até este texto deve ser porque
Nos dias 02 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, a AML Risco Reputacional divulgou a atualização da Lista de Pessoas Expostas Politicamente –
Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.